California detiene más de 6 mil millones de dólares en fraude fiscal
CALIFORNIA.- El gobernador Newsom informó que la Junta de Impuestos sobre Franquicias de California (FTB) ha logrado frenar más de 6 mil millones de dólares en fraude fiscal durante los últimos ocho años. Tan solo en el Año Fiscal 2024/2025, se protegieron 579 millones de dólares en ingresos estatales al detectar y bloquear reembolsos indebidos. Este resultado también se atribuye al fortalecimiento de la información preventiva disponible en el sitio web del FTB, donde los contribuyentes pueden encontrar orientación clara para identificar estafas, resguardar su información personal y presentar sus declaraciones de forma segura, además de otras estrategias de prevención y detección.
"California está defendiendo el sistema tributario más progresista del país, que respalda a las personas más vulnerables y promueve la equidad. Al ampliar reembolsos y apoyos también se incrementan los riesgos, por lo que debemos actuar con mayor vigilancia. Me enorgullece que hayamos evitado más de 6 mil millones de dólares en fraude fiscal, protegiendo recursos fundamentales para nuestras escuelas, la seguridad pública y los servicios esenciales", señaló el gobernador Gavin Newsom.
El equipo especializado en prevención y detección de fraude del FTB se encarga de identificar y detener reclamaciones indebidas de créditos reembolsables, pagos erróneos y casos de robo de identidad relacionados con impuestos.
Por su parte, la contralora estatal Malia M. Cohen, principal funcionaria fiscal de California y presidenta de la Junta de Impuestos sobre Franquicias, subrayó que ante las presiones presupuestarias y las complejas decisiones fiscales que enfrenta el estado, combatir el desperdicio, el fraude y el abuso es una prioridad ineludible. Destacó que, gracias a la detección temprana y a acciones firmes, se logró impedir casi 600 millones de dólares en reembolsos fraudulentos, preservando recursos destinados a servicios esenciales para la población.
El programa antifraude del FTB mantiene el compromiso de detectar, prevenir y responder a actividades ilícitas con altos estándares de integridad y protección al contribuyente. Para ello, ha reforzado la capacitación de su personal con el fin de identificar nuevos patrones de fraude, atender de inmediato conductas sospechosas y aplicar revisiones consistentes basadas en datos.
Asimismo, la coordinación con diversas agencias estatales y la participación en el Centro de Análisis e Intercambio de Información (ISAC) han permitido ampliar la visibilidad sobre tendencias nacionales de fraude. Esta colaboración facilitó el intercambio ágil de información, mejoró la detección de amenazas, fortaleció la protección de los recursos públicos y evitó pérdidas por cientos de millones de dólares en actividades fiscales fraudulentas.