Advierten en Baja California que Contadores enfrentarían responsabilidad penal por cliente que incurra en lavado

TIJUANA.- Los contadores públicos podrían enfrentar responsabilidades penales e incluso perder la libertad si alguno de sus clientes incurre en delitos relacionados con lavado de dinero, advirtió la Asociación de Contadores de Baja California, al señalar que el riesgo no se limita a grandes empresas.

Juan Carlos Loaiza, presidente de la Asociación de Contadores de Baja California, explicó que actualmente las obligaciones fiscales, aduaneras y corporativas han incrementado de forma considerable, lo que eleva la responsabilidad legal de los profesionistas encargados de asesorar a contribuyentes.

Indicó que actividades económicas aparentemente simples pueden estar sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley FIORPI, lo que coloca tanto a clientes como a contadores bajo un marco regulatorio más estricto.

Señaló que incluso pequeños contribuyentes, como personas físicas dedicadas a la compra y venta de automóviles, pueden generar obligaciones fiscales y legales complejas que abarcan impuestos, seguridad social y disposiciones contra el lavado de dinero.

Apuntó que la falta de preparación o actualización profesional puede provocar que un contador incurra en faltas derivadas del desconocimiento de las disposiciones fiscales y legales aplicables a las actividades de sus clientes.

Destacó que los profesionistas deben evaluar si cuentan con la competencia necesaria para asesorar a determinados contribuyentes o, en su caso, canalizarlos con especialistas, con el fin de evitar riesgos legales y posibles consecuencias penales.

"Todos los contadores públicos hoy en día estamos obligados a tener una actualización profesional para poder evaluar, no ser unos todólogos, pero sí poder evaluar si nos estamos vinculando, si nos estamos acercando un contribuyente, no por su tamaño, puede ser un contribuyente mediano o pequeño, pero que por la naturaleza de su actividad se va a ver inmerso en una serie de obligaciones y de cumplimientos de carácter hasta penal, penal o pudiera ser corporativo, pudiera ser en impuestos sobre la renta, pudiera ser en materia de subcontratación y entonces definir, ¿tengo la competencia y la preparación para poder asesorar a este cliente o lo tengo que remitir, lo tengo que trasladar a otro especialista, a otra persona que tenga esa competencia profesional?", señaló.