México 19 Junio de 2026

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#Lavado de dinero

Fernando Farías Laguna

Fernando Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

Cruce fronterizo

El Cartel del Noreste ejerce influencia alrededor del puerto de entrada de Laredo, Texas

Cuenta bancaria

Aval de SCJN para bloquear cuentas bancarias sin solicitud pone deja en la indefensión a la ciudadanía: fiscalista de BC

Claudia Sheinbaum

Sheinbaum respalda facultad de la UIF para congelar cuentas sin orden judicial

Voces de la prevención de lavado de dinero

Señala Colegio de Contadores Públicos de Baja California riesgos legales por fallas en cumplimiento antilavado

Jueces penal

Advierten en Baja California que Contadores enfrentarían responsabilidad penal por cliente que incurra en lavado

César Duarte

Exgobernador de Chihuahua queda en prisión preventiva

Diputada Hilda Araceli Brown Figueredo

UIF no tiene pruebas suficientes contra diputada Brown Figueredo: Sheinbaum

Marina del Pilar

Gobernadora desconoce acusaciones de red de lavado dinero en Rosarito que involucra a diputada Araceli Brown y empresarios

Aduana

Anticorrupción definirá si funcionario de Aduanas acusado de "lavado" sigue en el cargo: Sheinbaum

Alex Tonatiuh Márquez Hernández

Desde 2023 se sabía de denuncias contra funcionario de Aduanas

Claudia Sheinbaum

Descarta Presidenta que FGR haya abierto investigación a instituciones financieras

Vector Casa de Bolsa

Reacciona Sheinbaum a demanda del PAN contra Vector por "lavado" de dinero

Claudia Sheinbaum

Muy pertinente la intervención a Vector, CIBanco e Intercam: Sheinbaum

Tomás Yarrington

EEUU deporta a exgobernador Yarrington a México por "lavado" de dinero

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